De FIOD heeft woensdag 9 juni 2010 in Den Haag twee verdachten aangehouden die worden verdacht van fraude met omzetbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdachten zijn vandaag door de rechter-commissaris in Den Haag voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten, twee vrouwen van 46 en 55 jaar, hebben voor vijf bedrijven vermoedelijk onjuiste aangiften omzetbelasting gedaan. De verdenking is dat ze dit hebben gedaan door gebruik te maken van valse facturen. De 55-jarige vrouw is de eigenaresse van deze vijf bedrijven en de 46-jarige vrouw is de boekhoudster. Het vermoeden is dat een aantal van de vijf bedrijven uitsluitend is opgericht om te kunnen frauderen met onjuiste aangiften omzetbelasting. Vermoedelijk is er ongeveer €650.000 euro onterecht uitgekeerd aan de twee vrouwen. Lees meer

Bron: OM.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit